Rolando Quesada Vallespi, el controversial juez

Sus decisiones lo han puesto en la línea de fuego. La excarcelación de Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, en marzo pasado dentro del caso de Financial Pacific y hasta hace dos días prófugo de la justicia, es apenas uno de los veredictos polémicos del juez primero de lo penal, Rolando Quesada Vallespi.

Por esa decisión, la cual fue revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi.

Fue este mismo juez, quien el 3 de junio de 2013 ordenó el archivo definitivo de la investigación por el supuesto pago de sobornos para la construcción de cárceles modulares en Panamá, en la que se vinculó al italiano Valter Lavítola y a Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli.

En sus fallos, políticos, empresarios y funcionarios casi siempre salen bien librados. En 2009 sorprendió con una escandalosa decisión: alegando falta de pruebas, cerró un caso que se seguía al Grupo F. Internacional, del empresario Jean Figali, por delitos contra el ambiente, a raíz del relleno de tierras que realizó en Amador. “No existen evidencias que demuestren que el Grupo F. incumplió el estudio de impacto ambiental”, concluyó.

Quesada Vallespi, de 75 años de edad y con un cuarto de siglo de labores en el poder judicial, se graduó de licenciado en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Panamá en 1964. Creció en El Chorrillo, y algunos de sus compañeros de universidad lo recuerdan como un alumno “serio e inteligente”.

Una vez fue boxeador. “Hice varias peleas. Gané unas cinco y perdí otras tres”, dijo en una entrevista que otorgó hace varios años a un medio local. Allí mismo contó que es fanático de la salsa y que entre sus libros favoritos figuran Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa, y El Chacal, de Frederick Forsyth.

Enrique Chito Montenegro se atribuye el haberlo llevado al Judicial. “Él trabajó primero en el Ministerio de Trabajo en el Juzgado Ejecutor y después yo ayudé a que lo nombraran en el Órgano Judicial, y desde entonces hasta que ha sucedido esta situación –lo de Fábrega– al tipo lo llaman el ‘incorruptor’. Yo le digo Drácula por su físico”, dice.

De su vida en el cuadrilátero aprendió a sortear golpes. Uno de los más fuertes le llegó en 2006, cuando fue destituido por la Corte Suprema de Justicia como magistrado suplente del Segundo Tribunal por haber avalado un fallo del 15 de diciembre de 2004, que declaró la nulidad de las operaciones antidrogas “ Buenaventura” y “ Estero”.

En 2004 saltó a las primeras planas, a raíz de que el entonces fiscal anticorrupción, Daniel Batista, lo acusara de “forzar la ley” para declarar nulo el expediente sobre una investigación contra el exgerente de la Caja de Ahorros Carlos Raúl Piad, miembro del círculo cero de la expresidenta Mireya Moscoso. Quesada Vallespi argumentó que Piad estaba amparado por el fuero electoral, como secretario general del partido Arnulfista (hoy partido Panameñista).

Ahora, en el ocaso de su carrera, el polémico juez tiene en sus manos la tarea de desenredar una de las madejas que componen la red del caso Financial Pacific.

“Sé que está muy bien protegido por haber durado mucho tiempo en el Órgano Judicial, y la verdad es que no tengo muy buen concepto de esos jueces penales, yo los considero que son jueces venales, porque es imposible que no lo sean en medio de tanta corrupción”, asegura el jurista Miguel A. Bernal.

 

Piden abrir un nuevo proceso sobre irregularidades en casa de valores

La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, solicitó al juez primero penal, Rolando Quezada Vallespi, que compulse copias al Ministerio Público de las declaraciones dadas el pasado martes por el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega, a fin de iniciar una nueva investigación.

Fábrega implicó al exdirector de la Autoridad de Turismo Salomón Shamah y al expresidente Ricardo Martinelli con las irregularidades ocurridas en la casa de valores Financial Pacific (FP).

Fábrega aseguró que Shamah y Martinelli le daban instrucciones. Por otro lado, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada citará a Fábrega, para tomarle declaración jurada con relación a las pesquisas por la desaparición de Vernon Ramos, subdirector de Análisis Financiero de la SMV.

Luego de cuatro meses de estar prófugo de la justicia, Fábrega acudió a la audiencia del Juzgado Primero Penal y se declaró confeso de los delitos de corrupción de funcionarios. Dijo que estuvo prófugo porque tenía “miedo” de ir a prisión, debido a que fue vinculado con la desaparición de Ramos, ocurrido desde el 16 de noviembre de 2012. Ramos investigaba el desfalco millonario de la casa de valores FP.

Fábrega es clave en la desaparición de Vernon Ramos

Hay alguien muy ansioso por saber qué tiene que decir Ignacio Fábrega sobre la ausencia de Vernon Ramos. Es Víctor, el hermano mayor de Vernon, quien en noviembre próximo cumple ya tres años en paradero desconocido.

Vernon laboraba como oficial en el despacho de Fábrega, jefe de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuya tarea es vigilar las transacciones o movimientos bursátiles de las casas de valores.

Desde aquel 16 de noviembre de 2012, en ‘el momento en que yo hablé a los medios denunciando la desaparición de mi hermano, siempre puntualicé que el señor Fábrega me había mandado a buscarlo a la morgue, y eso encendió en mí una alarma que nadie, ni siquiera la justicia, se dignó a aclarar', asevera en tono molesto Vic, como también se le conoce entre los caricaturistas.

‘Incluso yo hice una denuncia pública a la Policía desde un principio', recuerda, sin que aquella investigación arrojara resultados.

Después de cinco meses de permanecer en la clandestinidad, huyendo de la justicia, implicado en una investigación de la propia SMV, por corrupción de servidores públicos, Fábrega se declaró culpable de filtrar información confidencial a Financial Pacific, empresa que también investigaba Vernon Ramos.

Se presentó voluntariamente al Juzgado Primero de lo Penal para someterse a un proceso abreviado.

Frente al juez Rolando Quesada Vallespi mencionó -según el abogado querellante Jair Urriola que asistió el proceso—, que recibía instrucciones del exmandatario Ricardo Martinelli y del exministro de Turismo Salomón Shama para favorecer a la casa e valores, donde, al parecer, el expresidente tenía una cuenta de inversión.

Una fuente ligada a la investigación contó a este diario que ‘desde hace varios meses Fábrega pensaba en la posibilidad de entregarse a las autoridades. Sin embargo, se mostraba inseguro por los años que podría pasar en la cárcel, considerando que ya raspa los 70'.

Ahora que Fábrega está nuevamente a disposición de las autoridades, Vic reitera su petición a las autoridades: ‘Quiero solicitar a la Fiscalía que contrasten la versión del testigo protegido, quien los primeros días del mes de marzo pasado declaró ante el fiscal Nahaniel Murgas que Fábrega fue el autor intelectual de la supuesta muerte de mi hermano', suplica Vic.

La versión del testigo nunca se comprobó. Entre las diligencias que efectuó la Fiscalía, se acudió al terreno que identificó el testigo como el lugar donde habían enterrado el cadáver de Vernon. Los peritos cavaron hasta lograr un hueco profundo y ancho, pero no encontraron nada parecido a un cadáver.

¿POR QUÉ DESAPARECIÓ VERNON?

La Fiscalía aún no tiene una línea de investigación definida, pero tampoco ha dado señales de que citará a Fábrega para que dé respuesta a las principales interrogantes en el caso abierto por la desaparición de Vernon Ramos.

En noviembre de 2014, este diario publicó unas declaraciones de Vic que motivaron que la Fiscalía reactivara la búsqueda de Vernon, sin que se hayan conocido nuevos resultados.

En aquel momento, Vic describió situaciones hostiles relacionadas con Fábrega: ‘Cuando le pedimos su cooperación para continuar con las investigaciones, nos sugirió que Vernon se había ido con otra mujer. Fue un chiste de muy mal gusto', señaló entonces Vic.

Al día siguiente de que Vernon no regresó a casa, un sábado, la familia amaneció en la Dirección de Investigación Judicial para poner la denuncia. Entonces sonó el celular del desaparecido. En la pantalla del teléfono se leía: Fábrega. Al levantar el teléfono el exjefe de Vernon le recomendó al hermano que lo buscara en la morgue, y le preguntó además si éste llevaba la cédula cuando salió de casa, con ropa de deportiva.

EN ESPERA DE SENTENCIA

Según las pesquisas de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, Ignacio Fábrega transmitía información confidencial y reservada a través de su correo electrónico sobre las decisiones que emanaban de las reuniones de la junta directiva de la SMV, y alertaba a la casa de valores Financial Pacific sobre las quejas que hacían los clientes sobre ellos.

El exsuperintendente del Mercado de Valores Juan Manuel Martans recordó que comenzó a sospechar sobre el comportamiento de Ignacio Fábrega porque él quería acaparar los temas de la casa de valores y retrasaba las decisiones de su despacho cuando se trataba de Financial Pacific.

Fábrega se fue de vacaciones entre mayo y junio de 2014.

En su ausencia, se inspeccionaron los temas ‘referentes a Financial Pacific y se detectaron conductas indebidas por parte de Fábrega', rememoró Martans.

Cuando volvió de vacaciones, a finales de junio de 2014, renunció. Dos días después se le vio en la casa de valores, cuando la SMV intervino la empresa.

El exjefe de la SMV explicó que la casa de valores, en junio de 2014, ‘requería de una acción más severa, como la intervención, debido al desgreño administrativo', sobre todo en lo referente al trato de clientes.

Fuentes del mercado indicaron que la casa de valores no les daba la cara a los clientes y se demoraba en darles su dinero cuando lo solicitaban.

‘Nosotros estábamos enfocados en la administración de los nuevos accionistas, aún no habíamos detectado los correos que enviaba Fábrega', dijo Martans.

En ese momento, agregó el exsuperintendente, ‘es que se detectaron indicios de que él no necesariamente respondía al cargo de supervisor en el caso de Financial Pacific, indicó Martans.

Ante los reclamos de su superior, Fábrega decía que se pondría a trabajar en las tareas, pero, según la investigación de la Fiscalía, enviaba al regulado los puntos que tenían que corregir.

Los correos, según una fuente ligada a la investigación, ‘también se copiaban a gente que no tenía que ver con la casa de valores formalmente, aunque toda la información era de Financial Pacific'.

Ahora que las autoridades tienen bajo su orden a una de las piezas claves que pueden ayudar a comprender el rompecabezas de la casa de valores, Ignacio Fábrega podría confirmar si en Financial Pacific se hacían operaciones indebidas y cómo.

También está en su mano descifrar por qué, según la versión del propio Fábrega, recibía instrucciones de Ricardo Martinelli y de Salomón Shamah, y a cambio de qué. O por qué debía proteger a la casa de valores de una intervención de la SMV.

En octubre de 2012, la SMV intentó intervenir la casa de valores, pero un amparo contra el exsuperintendente frenó la acción. Dos meses después, se registró un cambio accionario.

A principios de julio de 2014, la SMV intervino y liquidó la empresa.

Martinelli intervino a favor de Financiar Pacifica desde la Presidencia

'MARTINELLI PIDIÓ QUE EVITARA INTERVENCIÓN'

Luego de cuatro meses y medio de estar prófugo, el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega dejó atrás la clandestinidad y dio la cara a la justicia.

Desde el 27 de marzo pasado tenía una orden de detención en su contra girada por el Juzgado Primero Penal y en julio pasado el Ministerio Público (MP) pidió su captura a través de Interpol.

Fábrega es acusado de corrupción de funcionarios debido a que dio información confidencial a la casa de valores Financial Pacific el 11 de junio de 2014, justo cuando esta era investigada por la SMV.

El juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, se disponía a efectuar la audiencia preliminar ayer, tal y como estaba previsto. Sorpresivamente, Fábrega se presentó al salón de audiencias acompañado de sus abogadas Mónica González e Hilda Bonilla.

El proceso empezó a las 8:30 a.m. y participaron además la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, y el abogado Jair Urriola, en representación de la SMV.

Fábrega se acogió al proceso abreviado y se declaró culpable.

Personal del juzgado no permitió el acceso de los periodistas al salón e informó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial que no había espacio. Pero, en un receso se permitió el acceso a cuatro familiares del acusado.

ORDEN DE MARTINELLI

Fábrega, que pidió hablar durante el juicio, señaló que siempre pensó que el hecho de dar información confidencial a FP estaba dentro de sus funciones en la SMV, pues desconocía que era un ilícito. Así lo contó ayer el abogado Urriola.

El exfuncionario dijo que recibía instrucciones del expresidente de la República Ricardo Martinelli y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah.

En una reunión con Martinelli y Shamah en 2014 en la Presidencia, contó, ambos le pidieron que evitara una nueva intervención de FP.

La casa de valores FP fue intervenida, por última vez, el 2 de julio de 2014 y desde el 11 de agosto de ese mismo año se ordenó su liquidación forzosa por malos manejos administrativos.

De igual forma, Fábrega señaló que su superior, el exsuperintendente del Mercado de Valores Juan Carlos Martans, estaba al tanto de lo que hacía.

También mencionó a Alejandro Abood, quien antecedió a Martans. Contó que Martinelli le envió un mensaje a Abood de que no le había cumplido con el tema de FP, pese a que prácticamente había violado la ley para designarlo como superintendente.

Martans negó estar al tanto de lo que dijo Fábrega y considera que esto es una venganza. “Estoy claro en que esta es una venganza, porque a mí me tocó denunciarlo [a Fábrega]. Jamás le di una orden a él de mandar información confidencial a nadie. Ni nadie del gobierno pasado me llamó para que les diera información o para dar algún visto bueno”, dijo.

Abood, por su lado, manifestó que Martinelli nunca le ordenó cómo proceder en el caso FP. “Obviamente él [Martinelli] me preguntaba por el caso, porque yo sabía que él tenía una cuenta ahí, pero era para intentar recuperar su dinero nada más. Pero [nunca me dijo] haz esto o lo otro”, explicó.

HIGH SPIRIT

De acuerdo con Urriola, la cuenta High Spirit –que según Mayté Pellegrini era del expresidente Martinelli– también fue mencionada. Pellegrini declaró además en noviembre de 2012 que esa cuenta era utilizada por Martinelli para manipular las acciones de la minera Petaquilla en la bolsa de valores.

Fábrega confesó que verificó si había vínculos de Martinelli con esa cuenta e incluso aceptó que él gestionó desde la SMV una certificación de FP que indicó que High Spirit no estaba a nombre del exmandatario.

Dicha certificación fue enviada por Martinelli al entonces procurador José Ayú Prado –hoy magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia– y fue incluida en el expediente que se investigó a Pellegrini y a 13 personas más por delitos financieros en perjuicio de FP.

Fábrega mencionó que la cuenta de FP en el Banco Universal para depositar $12 millones fue abierta luego de que Martinelli le pidiese el favor al gerente de esa entidad bancaria.

En un intento por justificar su actuación, Fábrega manifestó que estuvo prófugo porque tenía miedo de ir a prisión debido a que fue vinculado a la desaparición física del que fuese su subalterno, Vernon Ramos, que era subdirector de Análisis Financiero de la SMV. Ramos está desaparecido desde el 16 de noviembre de 2012.

Fábrega, que es el único acusado en este caso, habló por unos 20 minutos.

PENA MÁXIMA

La fiscal Moore, al igual que el abogado Urriola, solicitó en sus alegatos la pena máxima para Fábrega, que según el Código Penal es de ocho años de prisión.

“Este es un caso de alto perfil, es una situación que todos sabemos los hechos que involucran a Financial Pacific y nosotros no podemos menos que pedir una pena máxima”, indicó Moore al ser abordada por la prensa.

Urriola argumentó que los correos electrónicos encontrados en tres inspecciones oculares confirman que Fábrega dio información confidencial a FP.

Mónica González e Hilda Bonilla, abogadas de Fábrega, no dieron declaraciones a su salida de la audiencia. Este medio llamó a Bonilla para conocer su opinión, pero no respondió.

Fábrega salió del salón de audiencias sin dar la cara a los medios de comunicación presentes afuera del salón de audiencias. Quedó detenido preventivamente en la Dirección de Investigación Judicial de Ancón.

El juez Quesada Vallespi se acogió al término legal de 30 días para dictar sentencia. Por tratarse de un proceso abreviado el término se reduce a la mitad (15 días).

Como se recordará, Quesada Vallespi es el mismo juez que le cambió a Fábrega la medida cautelar de detención preventiva a país por cárcel el 3 de marzo pasado. Ese mismo día, Fábrega salió de prisión.

Pero luego, el Segundo Tribunal, en Resolución del 27 de marzo, revocó la medida cautelar de país por cárcel y ordenó que Fábrega fuese detenido nuevamente.

Dicho tribunal advirtió que Quesada Vallespi cometió errores al conceder la libertad a Fábrega sin haber pedido opinión a la fiscal Moore y a Urriola como

abogado querellante.

Desde entonces, y hasta ayer, Fábrega se mantuvo prófugo. Junto a los exdirectivos de FP Carlos Osorio y Josué Chávez, Fábrega tiene una querella penal por delitos financieros y blanqueo de capitales al intentar transferir $3.8 millones de los clientes de la casa de valores a otras sociedades.

Esta última investigación la lleva la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, a cargo de Jossira Rojas, que aún no le ha formulado cargos a los tres querellados.

Los otros eslabones

La delación no hace otra cosa que decirle al país cómo hacía FP para salir siembre bien librada.

La Comisión Nacional de Valores –ahora SMV– sancionó en 2003 a la casa de valores por hacer operaciones sin licencia. Su abogado era Salomón Shamah, amigo de West Valdés, codirector de Financial. El otro director era Iván Clare.

Conducida por ambos, hasta 2012 FP sumó 400 clientes, manejó 800 cuentas de inversión y llegó al cuarto puesto del ranking de las casas de valores.

Las primeras grietas se evidenciaron con una serie de actuaciones.

En marzo de 2012 la SMV ordenó el inicio de una investigación formal a FP por el ofrecimiento masivo de acciones carentes de registro en el regulador.

En mayo renunció Mayté Pellegrini al cargo de confianza conferido por los directores, quienes la denuncian el 25 de julio por un desfalco de $7 millones. En agosto se ordenó una investigación por una queja interpuesta por el dueño de una cuenta de inversión. Eran señales de que estaba por descoserse la casa del amigo de Shamah.

La suma faltante de $7 millones fue confirmada por Roberto Brenes e Iván Díaz, gerentes generales de la Bolsa de Valores de Panamá y de la Central Latinoamericana de Valores –conocida como Latinear– mediante una inspección. Brenes y Díaz pusieron al tanto al regulador de valores y este ordenó la reorganización de FP.

La intervención administrativa permitió detectar, sino confirmar, actuaciones irregulares.

Determinó el faltante de $7 millones, que después ascendió a $12 millones. Señaló el manejo indebido en transacciones con acciones emitidas por Facebook.

Acusó el incumplimiento del capital mínimo de operaciones exigido. Y observó cómo se solían adelantar ciertas actividades sin el permiso del regulador.

Maruquel Pabón de Ramirez, encargada de la intervención, entregó un reporte al regulador de valores con las anomalías registradas. Pabón de Ramirez decidió hacerse a un lado, pero el equipo orientado por ella debió entenderse con Vernon Ramos, oficial de turno de la dirección de Supervisión de la SMV.

El director de esta área [Fábrega] llegó a la SMV tras una recomendación enviada por la Presidencia de la República, en el mandato de Martinelli, según una entrevista de a un diario de la localidad con Alejandro Abood, superintendente de Valores de septiembre de 2011 a enero de 2014, cuando renunció al cargo por supuestas amenazas.

El proceso adelantado por el regulador se detuvo una vez que el entonces magistrado presidente de la Corte Alejandro Moncada Luna admitiera un amparo de garantías interpuesto por Valdés y Clare. Argumentaron una supuesta animadversión de la interventora. La decisión de Moncada Luna les permitió a Valdés y a Clare tener acceso y control sobre la empresa.

Pellegrini se entregó en noviembre de 2013 a la Fiscalía Decimotercera del Circuito. Días después rindió indagatoria y señaló a Valdés y Clare, quienes según ella habían dicho que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió “para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla”. La cuenta pertenecía al “presidente Ricardo Martinelli”.

El exmandatario tuvo conocimiento del testimonio de Pellegrini, pues una carta enviada al entonces procurador José Ayú Prado llevaba el membrete personal del presidente de la República.

Martinelli le reveló a Ayú Prado que él tenía una cuenta en Financial Pacific desde hacía más de 10 años, a pesar de que la casa para entonces ni siquiera cumplía una década de operaciones.

Martinelli instruyó al procurador de que esa información no fuera usada con fines políticos y que no incidiera en la investigación que adelantaba el MP, entidad que guardó silencio ante la intromisión directa del Ejecutivo en un proceso judicial en marcha, pues solo hizo pública la misiva el miércoles 2 de enero de 2013.

Este diario, luego de haber solicitado y esperado por seis días la reacción de Martinelli, publicó la investigación en la edición del 26 de diciembre, en la que incluye la cita completa de la indagatoria rendida por Pellegrini.

Ese mismo día, el 26 de diciembre a las 5:00 p.m., Pellegrini rindió ampliación de indagatoria.

“[Ella] no podía dar pruebas o indicio alguno o verificar sus aseveraciones, y que no le constaba lo que había dicho porque fue un rumor que se escuchaba en los pasillos y que por ello no podía mencionar ningún nombre en particular”, dijo Ayú Prado al día siguiente.

El 2 de enero, Ayú Prado fue elegido magistrado de la CSJ. Shamah volvió al ruedo el martes 8 de enero de 2013.

Tuvo un encuentro con West Valdés en el hotel Bristol sobre las 8:00 p.m., y le entregó un sobre de manila. Valdés manifestó que Shamah era su amigo y que la reunión no tenía nada que ver con los procesos administrativos y penales en contra de la casa de valores.

En febrero, Valdés y Clare cedieron oficialmente el control de la empresa. El Grupo Mendo Sampaio compró la casa de valores, pese a tener suspendida su licencia de operaciones y la denuncia interpuesta en su contra por el regulador por lavado de dinero, estafa y falsedad de documentos.

Pasaron los meses. A principios de julio, Pellegrini puso a tambalear a Ayú Prado. Escribió en una nota dejada en la entrada de La Prensa: “Mi retractación fue escrita por [Ricardo] Ricki Solís y José Ayú Prado. Nada de lo que dije salió de mi boca, sino de la de ellos”.

Seis meses más tarde, Abood renunció a su cargo y en su reemplazo se designó a Juan Manuel Martans, quien ocupaba el cargo de secretario general del regulador y se había hecho cargo de las actuaciones referentes a FP. Martans cubrió el término faltante de Abood, el cual se cumplía el pasado 31 de diciembre.

La SMV ordenó en agosto de 2014 la liquidación forzosa de la empresa. El conglomerado y dueño visible del negocio, Mendo Sampaio, incumplió su promesa de enmendar el desgreño financiero y administrativo de la casa de valores. Esta fue intervenida por última vez el 2 de julio de 2014, entre otras razones por las quejas de los inversionistas.

Semanas más tarde, el regulador interpuso una denuncia en contra de Fábrega por la supuesta revelación de información confidencial, privilegiada y de carácter reservado cuando ejercía el cargo de director de Supervisión de la SMV, según reportes anónimos allegados al regulador.

Fábrega renunció al cargo de supervisor financiero de la SMV un día antes del cambio de gobierno.

Dos días más tarde, el regulador ordenó la intervención de FP. Cuando se notificó a la casa de valores, Fábrega se encontraba en las oficinas de la empresa.

Fábrega se declara culpable

En el juicio que se le sigue en el Juzgado Primero Penal, el exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega se declaró culpable de haber dado información confidencial a Financial Pacific.

Fábrega estaba prófugo desde hace cuatro meses y medio, tenía orden de detención girada por el Ministerio Público y es acusado por la supuesta comisión del delito de corrupción.

El juez Rolando Quesada Vallespi se acogió al término de 15 días para dictar sentencia.

Luis Cucalón enfrenta nuevo proceso ligado a Cobranzas del Istmo

El exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón enfrenta una nueva querella penal interpuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción relacionados con anomalías en la operación de Cobranzas del Istmo (Cisa).

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, llevará a cabo este tercer expediente que reposa en el Ministerio Público relacionado a Cisa y en el que se vincula a Cucalón en supuestos ilícitos.

El 19 de enero de 2015 el MEF interpuso una denuncia contra Cucalón por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos. Este expediente también lo investiga la Fiscalía Cuarta.

Además, la Fiscalía Primera Anticorrupción investiga el cobro ilegal de $47.1 millones en comisiones por parte de Cisa.

Por este caso, Cucalón está detenido. Además se mantiene con medida cautelar de casa por cárcel a Cristóbal Salerno, accionista principal de Cisa. Su hija, María Alessandra Salerno, accionista de Cisa, tiene impedimento de salida del país al igual que Magaly Ramos, gerente de Cisa.

Sobre la nueva querella penal, Carlos Carrillo, abogado de Cucalón, dijo que ahora se quiere acusar a su cliente de peculado cuando lo que se debe discutir es que el actual titular del MEF, Dulcidio De la Guardia, y el jefe de la DGI, Publio Cortés, estén diciendo que existe delito porque un tercero se apropió de fondos públicos y se avalen esos pagos.

Carrillo vincula al ministro y al jefe de la DGI en el proceso por el pago de $7 millones por comisiones a Cisa y que fueron efectuados entre diciembre y enero pasado. Los pagos correspondían a comisiones que le adeudaban a Cisa de abril, mayo, junio y agosto de 2014, según declaró a la fiscalía Cristóbal Salerno.

Carrillo se opone a que el ministro De la Guardia rinda declaración jurada “por posiblemente estar vinculado a esto junto con el director de la DGI” y pide que en su lugar se remitan copias del expediente a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para que tome indagatoria al titular del MEF y al jefe de la DGI.

No obstante, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción determinó que tomará la declaración jurada al ministro De la Guardia mediante un cuestionario.

De la Guardia ha dicho que los pagos se dieron (el último se hizo el 20 de enero de 2015) porque “cuando se efectuaron, los documentos estaban refrendados y pendientes de pago”

Presupuesto del Ministerio Público para investigar corrupción se incrementa

La Procuradoría General de La Nación tendrá un presupuesto de $154 millones para la vigencia fiscal de 2016, según lo aprobado por el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) en el proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año.

La entidad llamada a investigar los diversos delitos, entre ellos los sonados casos de corrupción o delitos contra la administración pública, verá incrementado su presupuesto en comparación con la asignación económica aprobada para el 2015.

El presupuesto de esta entidad para el año en curso fue de $116.3 millones, de los cuales $98.4 se destinaron para funcionamiento y tan solo $17.9 para inversión.

Para el próximo año se destinarán $142.3 millones para funcionamiento y $11.7 millones para inversión, lo que representa un incremento de $43.9 millones para funcionamiento en 2016.

Parte del incremento se da tras la creación en abril pasado de dos nuevas fiscalías anticorrupcion (Fiscalía Quinta y la Fiscalía Sexta Anticorrupción) para atender los más recientes casos de corrupción que son complejos y que requieren de personal especializado; y una Fiscalía Antipandillas.

Asignación mínima

Entre tanto, la Fiscalía de Cuentas, el ente encargado de investigar los perjuicios patrimoniales en contra del Estado, no contó con la misma suerte del Ministerio Público. 

Aunque esta fiscalía pidió un presupuesto por encima de los $6 millones, solo le fueron avalados $3.1 millones para la vigencia fiscal de 2016. Los otros tres millones no aprobados eran para la construir una sede propia.

El presupuesto de la Fiscalía de Cuentas para 2015 fue de $3 millones, por lo que comparado con el de 2016, solo equivale a un incremento de $100 mil..

De los $3.1 millones asignados para el próximo año, $3 serán para funcionamiento y poco más de 100 mil para inversión.

De acuerdo con el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, dentro del presupuesto solicitado se habían incluido 7 nuevas posiciones para el área de investigación, entre abogados y auditores. “El presupuesto concedido no es el escenario ideal, pero haremos el esfuerzo como hasta ahora se ha hecho”, indicó.

La Fiscalía de Cuentas tiene 106 posiciones en el área de investigación, no obstante, según Rodríguez con las 7 plazas solicitadas hubiesen estado más holgados en los proceso de investigación.

Sustentan presupuesto

Hoy desde las 9:00 a.m. en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se inician las vistas presupuestarias y deberán acudir a sustentar sus partidas para el 2016 los directivos de la Superintendencia de Bancos, la Zona Franca del Barú, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Banco Nacional de Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores y el Banco Hipotecario Nacional.

La entidad llamada a investigar los diversos delitos, entre ellos los sonados casos de corrupción o delitos contra la administración pública, verá incrementado su presupuesto en comparación con la asignación económica aprobada para el 2015.

El presupuesto de esta entidad para el año en curso fue de $116.3 millones, de los cuales $98.4 se destinaron para funcionamiento y tan solo $17.9 para inversión.

Para el próximo año se destinarán $142.3 millones para funcionamiento y $11.7 millones para inversión, lo que representa un incremento de $43.9 millones para funcionamiento en 2016.

Parte del incremento se da tras la creación en abril pasado de dos nuevas fiscalías anticorrupcion (Fiscalía Quinta y la Fiscalía Sexta Anticorrupción) para atender los más recientes casos de corrupción que son complejos y que requieren de personal especializado; y una Fiscalía Antipandillas.

Asignación mínima

Entre tanto, la Fiscalía de Cuentas, el ente encargado de investigar los perjuicios patrimoniales en contra del Estado, no contó con la misma suerte del Ministerio Público. 

Aunque esta fiscalía pidió un presupuesto por encima de los $6 millones, solo le fueron avalados $3.1 millones para la vigencia fiscal de 2016. Los otros tres millones no aprobados eran para la construir una sede propia.

El presupuesto de la Fiscalía de Cuentas para 2015 fue de $3 millones, por lo que comparado con el de 2016, solo equivale a un incremento de $100 mil..

De los $3.1 millones asignados para el próximo año, $3 serán para funcionamiento y poco más de 100 mil para inversión.

De acuerdo con el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, dentro del presupuesto solicitado se habían incluido 7 nuevas posiciones para el área de investigación, entre abogados y auditores. “El presupuesto concedido no es el escenario ideal, pero haremos el esfuerzo como hasta ahora se ha hecho”, indicó.

La Fiscalía de Cuentas tiene 106 posiciones en el área de investigación, no obstante, según Rodríguez con las 7 plazas solicitadas hubiesen estado más holgados en los proceso de investigación.

Sustentan presupuesto

Hoy desde las 9:00 a.m. en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, se inician las vistas presupuestarias y deberán acudir a sustentar sus partidas para el 2016 los directivos de la Superintendencia de Bancos, la Zona Franca del Barú, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, el Banco Nacional de Panamá, la Superintendencia de Mercado de Valores y el Banco Hipotecario Nacional.

Radares, en manos de la Corte Suprema de Justicia

El Estado panameño suscribió en 2010 acuerdos con Italia que permitieron la compra de unos 250 millones de dólares en helicópteros (AgustaWesland), radares (Selex) y cartografía (Telespazio Argentina)

El Gobierno de Panamá puso sobre la mesa una apuesta alta contra Finmeccanica al demandar la nulidad, por ilegal, de un contrato que celebró en 2010 con una de sus subsidiarias: Selex. Desecha la idea de un arbitraje y recurre a una figura poco conocida: la desviación de poder.

Su tipificación está contenida en el artículo 162 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo General: “… Para los fines de esta Ley, se entiende por desviación de poder la emisión o celebración de un acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados en la ley”.

Si bien la apuesta es alta –pues el Estado se enfrentará en Panamá a una de las empresas más poderosas de Italia– los hechos en lo que fundamenta su petición de nulidad del contrato con Selex, la que le vendió a Panamá 19 radares que no sirven a los propósitos de su compra, parecen bastante sólidos.

IRREGULARIDADES

La demanda fue presentada hace poco por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, acompañado por la firma que representará al Estado: Tapia, Linares & Alfaro.

Este contrato es por 90.5 millones de euros (unos 120 millones de dólares), suma que no incluye el pago de ningún impuesto (ITBMS ni aranceles ni siquiera el gasto de importación), pues se obligó al Estado a asumirlos.

Claro que nadie se enteró de ello, porque su firmante, el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, inexplicablemente lo volvió secreto, pues su texto nunca llegó a publicarse en la Gaceta Oficial.

La demanda del Estado panameño contiene una aclaración. Si bien el contrato impugnado contiene una cláusula arbitral, ello “no afecta en lo absoluto la competencia privativa de la Sala Tercera para conocer y decidir sobre la nulidad de este contrato”.

“La cláusula arbitral aludida –aclara– solo se refiere a conflictos entre las partes sobre ‘[…] interpretación unilateral, terminación unilateral, modificación del contrato, ejecución del contrato, equilibrio económico del contrato, imprevisión sobreviniente…’, No contempla la nulidad del contrato dentro de su competencia”.

Y agrega: “Las violaciones que le imputamos a este contrato administrativo son graves y de orden público y tienen que ver con conductas reprochables y posiblemente delictivas de funcionarios públicos que originan la nulidad del contrato impugnado y de sus adendas”.

El Estado se muestra sorprendido de que el Consejo de Gabinete, durante la administración de Ricardo Martinelli, aprobó los contratos con las filiales de Finmeccanica “de manera inusualmente expedita”: en tan solo 34 días se firmaron el memorándum de entendimiento con Italia y el contrato con el conglomerado.

Además, pese a lo elevado de la contratación –unos 242 millones de dólares– la contratación se dio “sin que el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio d de Obras Públicas [MOP] presentaran ante el Consejo de Gabinete descripción de la adquisición, servicio u obra a contratar, justificación de la solicitud y de la contratación con el proveedor debidamente desarrollada y fundamentada”.

Otro de los hechos que resalta la demanda es que ni el Servicio Nacional Aeronaval ni el MOP (por el mapa digital) –a quienes estaban destinados los equipos o servicios derivados de estos contratos– “nunca emitieron un concepto u opinión sobre la viabilidad o ventaja de contar con estos recursos, y específicamente con los aparatos o productos fabricados por el grupo Finmeccanica ni nunca se presentó ante el Consejo de Gabinete alguna alternativa”. 

También llamó la atención de los abogados el hecho de que en tan solo tres días el Ministerio de Seguridad Pública y el MOP firmaron los contratos “sin que a la fecha de la firma de los contratos el contratista hubiese entregado las fianzas de cumplimiento y las fianzas de anticipo”.

AGAFIA Y LAS COIMAS

Pero el principal argumento del Estado panameño para probar la “desviación de poder” se centra en el supuesto pago de coimas a la sociedad panameña Agafia Corp. constituida semanas antes de la firma del Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica, el 30 de junio de 2010, por los gobiernos de Panamá e Italia, que sirvió para pactar la compra de equipos a las subsidiarias de Finmeccanica, incluida Selex.

Resulta que las filiales de Finmeccanica suscribieron contratos para el pago de supuestas comisiones a Agafia, por el equivalente al 10% del precio bruto de venta”, unos 25 millones de dólares.

La demanda subraya que, “con el objetivo de guardar la apariencia de legalidad de las comisiones que recibirían los verdaderos dueños de Agafia”, los contratos con las subsidiarias de Finmeccanica “se realizaron de manera oculta y sin el conocimiento del Consejo de Gabinete, a pesar de que las negociaciones entre Finmeccanica y el Gobierno de la República de Panamá, se hicieron de manera directa, es decir, sin la participación de intermediarios”.

A ello, agrega la demanda, hay que sumarle el hecho de que la comisión que debería recibir [Agafia en su rol de intermediario en los contratos suscritos entre Finmeccanica y Panamá] por los servicios prestados no aparece en ningún documento en manos del Estado panameño, incluyendo los contratos celebrados entre las subsidiarias del conglomerado.

Pero la existencia de Agafia y el pago de supuestas comisiones se supo después de conocerse en Italia interceptaciones telefónicas de Valter Lavítola –ordenadas por los fiscales italianos– y cuyas transcripciones reposan en los expedientes judiciales de Italia, y que por primera vez se utilizan para abrir un proceso judicial en Panamá.

El Gobierno panameño cita a peritos italianos que analizaron las interceptaciones telefónicas, al concluir que las filiales de Finmeccanica asumieron el pago de las comisiones “sin ninguna justificación aparente, como por ejemplo sería una investigación del mercado u otro tipo de verificación para asegurarse de que sea adecuada”.

Los peritos también destacan que Finmeccanica estableció que los accionistas de Agafia son de nacionalidad panameña … “ya que los propios acuerdos de Agafia Corp. con las tres subsidiarias de Finmeccanica prohibían que la sociedad o sus accionistas fueran residentes de Italia, razón por la cual Valter Lavítola no figuraba en la junta directiva de Agafia Corp., y así contribuyeron a la apariencia de legalidad de las comisiones cobradas por Agafia Corp., que serían destinadas al [entonces] presidente Ricardo Martinelli”.

Por ello, el Estado asegura que “los directivos de Finmeccanica y sus tres subsidiarias eran plenamente conscientes de este esquema fraudulento”. Para probarlo citan una interceptación telefónica del 13 de julio de 2011, entre Lavítola y Paolo Pozzessere, director comercial de Finmeccanica, en la que el primero dice que se quiere hacer de un 35% de las acciones de Agafia mediante un acuerdo con Martinelli.

Es decir, Finmeccanica era consciente plenamente del esquema fraudulento “por medio del cual se buscaba beneficiar ocultamente al [entonces] presidente Ricardo Martinelli Berrocal, por medio de la comisión cobrada por Agafia Corp., e inclusive participaron en la elaboración del mismo”.

Por eso, los fiscales italianos están seguros de que “los 18 millones de euros destinados al presidente Martinelli le fueron prometidos en calidad de recompensa por los servicios necesarios para asegurar la firma de los acuerdos de las tres subsidiarias de Finmeccanica con el Gobierno panameño”.

Agafia, según los fiscales italianos –cita la demanda de nulidad de los contratos con Finmeccanica– fue constituida únicamente para canalizar la coima; esto se deduce no solo por la elección exacta del momento en que fue armada, sino también el hecho que (como muestra la conversación) encaja con la coima (‘… yo agarro 35% de esta empresa… así me agarro el 35% de la comisión’).

Todos ellos y otros elementos incluidos en la demanda infringen, según el Gobierno panameño, la ley, específicamente lo relativo al tema de la “desviación de poder”.

La desviación de poder también está contemplada en otras dos leyes: la de Procedimiento Administrativo General y la Ley 22 de 2006.

Así pues, precisa la demanda de nulidad que promueve el Estado, el contrato de los radares “tiene la apariencia de estar ceñido a Derecho, pero fue celebrado por las partes por motivos y para fines distintos a los señalados en la Ley, es decir, con fines distintos al interés público”.

El hecho que mayormente demuestra la “desviación de poder” –alega el Estado– es que las autoridades que intervinieron en dicho contrato “actuaron con una finalidad particular, distinta a la finalidad pública establecida en las leyes”, pues las empresas de Finmeccanica suscribieron contratos de comisión con Agafia, por el 10% del monto de la contratación.

Otro hecho que destaca la demanda para probar sus alegatos es que dos de los tres contratos de “comisión” que las subsidiarias de Finmeccanica firmaron con Agafia –incluido Selex– se firmaron antes de la firma del memorándum de entendimiento, a pesar de que en dichos contratos se hace referencia expresa a que el memorándum es prerrequisito para los acuerdos con Agafia. En consecuencia, las personas que suscribieron los contratos por Selex y Telespazio Argentina, S.A. “tenían la certeza del cierre de los acuerdos entre el Gobierno italiano y el Gobierno panameño, y por ende gozaban de acceso a círculos de información privilegiada ya sea con el Gobierno italiano y/o el Gobierno panameño”.

Por otro lado –señala la demanda– “nos llama poderosamente la atención que los abogados que constituyeron la sociedad anónima Agafia Corp., en Panamá, eran abogados vinculados a los señores Gabriel “Gaby” Btesh, Felipe “Pipo” Virzi, y también con el primo del [entonces] presidente, Ricardo Martinelli, el señor Francisco Martinelli”, miembros de su llamado “círculo cero”, todos envueltos en escándalos.

A todo ello hay que agregar, alega la demanda, las denuncias en los medios de comunicación, de viajes pagados por Lavítola a Cerdeña (Italia) y la promesa de un helicóptero con interiores de lujo, a cambio de contratos.

La demanda pide a la Corte la “suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado”, es decir, del contrato con Selex, ya que se le adeuda hasta ahora unos 51.5 millones de dólares “para un equipo que ni siquiera puede detectar una lancha rápida que permita la movilización de las fuerzas de seguridad para interceptarlas.

 

 

Corcione se separa “temporalmente” de la directiva de la ACP

En medio de un proceso en el que se le vincula al blanqueo de capitales, Nicolás Corcione comunicó a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que se ‘abstendrá temporalmente' de participar en la toma de decisiones de esta corporación.

Mediante una nota fechada el 16 de agosto enviada a Roberto Roy, presidente de la directiva, Corcione, miembro de esta instancia de la ACP, informó además que pretende presentarse a Panamá a ‘cooperar con la investigación'.

Aunque en la carta no detalló cuándo estará de vuelta, Corcione explicó que va a ‘entregar pruebas adicionales y rendir mi testimonio', lo que, según él, le permitirá a su equipo de abogados probar su inocencia.

Inicialmente, Corcione intentó desviar la investigación. Su equipo de abogados pretendía que se le juzgara con el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Roy comunicó ayer a Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia (ANTAI), de la decisión tomada.

Según Corcione, decidió separarse tras considerar que es muy importante que la imagen de la ACP y las decisiones de la directiva ‘no se vean cuestionadas'.

El nombre de Corcione salió a relucir en el proceso que le sigue la justicia ordinaria al exmagistrado Moncada Luna por la compra irregular de dos lujosos apartamentos por $1.7 millones y la supuesta asignación de contratos a varias empresas durante el periodo que estuvo como presidente de la máxima corporación de justicia.

Una vez Roy tuvo conocimiento de la decisión de Corcione, le comunicó que la directiva de la ACP tomará las medidas administrativas correspondientes, mientras dure el proceso judicial.

Gobierno de Panamá aprueba compensar con $2.6 millones a indígenas por hidroeléctrica

El Consejo de Gabinete instruyó al Ministerio de Finanzas para que haga efectiva una compensación de $2.6 millones a los pueblos indígenas de Guna de Madugandí y Emberá de Bayano por el desplazamiento forzado registrado en 1972 para la construcción de la hidroeléctrica Bayano.

La información fue publicada a través del decreto de gabinete 23 del 11 de agosto de 2015 en la Gaceta Oficial 27850.

"Esta acción tiene como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado panameño violó obligaciones internacionales protectoras de los derechos humanos a este grupo indígena. En 1972, el Estado desalojó a varios pueblos indígenas establecidos en el lugar donde hoy se encuentra la represa hidroeléctrica Bayano en la zona del Alto Bayano. Según manifiesta la Corte en su Sentencia, el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos", precisa un comunicado de la Presidencia de la República.

"La Corte manifiesta además que el Estado también incumplió el deber de adecuar su derecho interno, contenido en la Convención Americana por no haber dispuesto a nivel interno nomas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas anteriormente en el año 2008, en perjuicio de los pueblos Guna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus miembros. La sentencia manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en la Convención Americana, en perjuicio de las Comunidades Indígenas Emberá, por considerar que los recursos incoados por estas no contaron con una respuesta que permitiera una adecuada determinación de sus derechos y obligaciones", añade el documento.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó el 14 de octubre de 2014.

El Estado panameño estuvo representado en esta audiencia por los abogados Rosario Granda de Brandao y Nelson Brandao. Entretanto, Antonio Huertas y Alexis Alvarado fueron los representantes de los grupos indígenas demandantes.

Juez ordena casa por cárcel para Pérez y Garuz

El juez Penal Décimo Sexto, Enrique Pérez, otorgó ayer una medida cautelar de casa por cárcel a los exdirectores del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, quienes están sindicados por los ‘pinchazos' telefónicos y se encontraban detenidos desde enero.

La decisión fue tomada tras culminar el tercer día de audiencia preliminar, prevista del 17 al 20 de agosto, que se realizó a puerta cerrada en la sala de la Corte Suprema de Justicia.

Pérez seguirá detenido, pues tiene otro proceso judicial pendiente por la posesión ilícita de armas por el que también tiene detención preventiva.

El juez se acogió al término de 24 horas para determinar si va a juicio o no.

La compra y desaparición de las máquinas pinchadoras desató una serie de investigaciones por las que Garuz y Pérez permanecen en prisión preventiva desde enero, mientras que William Pittí y Rony Rodríguez, exfuncionarios entrenados para operar el equipo, siguen prófugos y con una orden de detención.

En la audiencia estuvieron presentes los representantes legales de Pittí y Rodríguez, aunque su paradero sigue siendo desconocido para las autoridades del Ministerio Público que se encargaron de las investigaciones.

DEFENSA

Los abogados defensores de Garuz y Pérez, Cristóbal Arboleda y Rosario Correa, respectivamente, solicitaron sobreseimiento provisional, pero el juez lo negó.

Ante estas solicitudes de la defensa, el fiscal Nahaniel Murgas, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, señaló su desacuerdo con la solicitud de los abogados ante la posibilidad de una audiencia ordinaria, además que en su momento este punto había sido resuelto en un hábeas corpus.

La pena máxima por los delitos que se les imputa es de sesenta meses.

En el caso de la condena, los imputados tendrían derecho a una rebaja de un tercio de la pena por haberse acogido a un proceso abreviado.

Ahora corresponderá al juez determinar si hay méritos o no para que los imputados por delitos contra la administración pública y violación al derecho de la intimidad de por lo menos 150 ciudadanos, entre ellos políticos, dirigentes sindicales, comunicadores sociales y hasta diplomáticos.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia investiga al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por esta misma causa.

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CASO DE LOS PINCHAZOS

Concluyó la audiencia preliminar y está pendiente de juicio

A Pérez y Garuz los acusan de ‘pinchar' conversaciones telefónicas y correos electrónicos de unas 150 personas, pero los afectados pueden ser más, según el Ministerio Público.