Magistrados de la Corte han efectuado 16 plenos

En lo que va del año 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha efectuado 10 plenos ordinarios del pleno y seis extraordinarias.

El año pasado se realizaron 39 plenos ordinarios y 25 extraordinarias. Mientras que en año el 2014 fueron 40 ordinarias y cuatro extraordinarias.

A diferencia de 2013, cuando solo se efectuaron 28 plenos ordinarios y extraordinarios.

Dichas reuniones están reglamentadas por el acuerdo No.1375 de 29 de diciembre de 2009 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, reglamenta el artículo 116 del Libro I del Código Judicial.

Superintendencia de Valores inspecciona actividad de Mossack Fonseca

La casa de asesoría de inversión del polémico bufete Mossack & Fonseca, centro del escándalo internacional, es sometida a "una inspección más profunda" de lo normal desde el lunes pasado, informó hoy la superintendente panameña de Valores, Marelissa Quintero.

Consultada por Efe tras la presentación del informe de resultados de 2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Quintero precisó que "el lunes pasado comenzó la inspección, que se hace más detallada por razón de la situación y calculamos que en un mes debe estar terminada".

Se tratar de "una inspección para verificar que cumplan con la debida diligencia, que conozcan los beneficiarios finales de los dineros que administran en su rubro", aseveró la superintendente.

Precisó que este tipo de supervisión "es confidencial y el contenido del informe o las observaciones para remediar situaciones se le trasmite al supervisado, no es público, para que haga las rectificaciones".

"Pero si encontramos indicios de delitos inmediatamente se remite a las autoridades competentes", aclaró Quintero.

El pasado 3 de abril se publicó en un centenar de medios internacionales los llamados papeles de Panamá, sobre 45 años de actividades "off shore" del bufete panameño Mossack & Fonseca, que comprenden 11,5 millones de documentos confidenciales de más de 240.000 sociedades anónimas, de las que han trascendido supuestas acciones de evasión de impuestos o blanqueo de capitales.

"El rol de la Superintendencia comprende impulsar la transparencia en la actividad financiera que se desarrolla en Panamá y de ninguna manera vamos a permitir actividades ilegales", sentenció Quintero.

Precisó que desde que estalló el escándalo "solo una de las solicitudes en curso para establecer un nuevo asesor de inversiones ha dicho que retira su solicitud de licencia debido a los 'panama papers'".

Actualmente, la SMV tiene registrados 58 asesores de inversiones.

"No creo que va a haber una corrida masiva de capitales, ni se van a cerrar cuentas en el país, eso no es así, una sociedad anónima es perfectamente legal, pero no se va a tolerar que vaya a ser usada para actos ilícitos", reiteró.

Reconoció que el escándalo "definitivamente afecta a la reputación del sistema financiero local y también porque injustamente se le ha puesto 'panama papers'".

"Es duro por lo que hemos venido trabajando la implementación de nuevas reglas y normativas que nos han ayudado a salir de la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)" de países que no colaboran con la transparencia financiera y el combate al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Adelantó que cada superintendencia "está analizando los efectos que puede tener el ingreso" de Panamá al intercambio automático de información que exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero en su caso indicó que sería marginal pues la mayoría de fondos que se manejan provienen de Latinoamérica, no de Europa.

Corte Suprema abre proceso a diputado Sergio Gálvez

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación sumarial al diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Chello Gálvez por la supuesta compra irregular de bolsas de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno pasado.

El magistrado José Ayú Prado, quien fue designado como fiscal del proceso, solicitó al Ministerio Público documentos de la investigación efectuada en esa entidad por supuestas irregularidades en los contratos para la adquisición de bolsas de arroz y otros productos que luego eran distribuidos por algunos diputados en sus circuitos.

En otro expediente, Ayú Prado investiga por la compra de granos a través del PAN al también diputado de Cambio Democrático Vidal García.

Estos procesos se iniciaron luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción enviara a la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo pasado documentos en los que se menciona a Gálvez y García y se le vincula con las supuestas irregularidades.

Entre las pruebas aportadas en esos documentos se encuentra la declaración del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien sostuvo que la empresa Constructora Botsa habría obtenido tres contratos para el suministro de bolsas de arroz en el circuito 8-7 de la capital a solicitud del diputado Gálvez.

En el caso de Vidal García, este habría adquirido bolsas de arroz de la empresa Suplidora Edimar, de acuerdo con declaración dada a la fiscalía por la empresaria Carmen Vergara, también imputada en el proceso.

En ambos casos, la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si hubo o no anomalías en los contratos y si los dos diputados están vinculados con tales hechos.

La investigación que adelanta el Ministerio Público está en la fase final. Hasta ahora, se ha imputado cargos a 60 personas, entre  

exfuncionarios del pasado gobierno y particulares.

La posible lesión patrimonial al Estado fue calculada por la Contraloría en $12.3 millones.

CNA defiende la ‘confidencialidad del cliente’

La recién creada Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, allanó las oficinas de la firma Mossack Fonseca tomando como base las publicaciones efectuadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La Fiscalía especializada, inició la investigación penal de oficio por el supuesto delito contra el orden económico bajo la modalidad de blanqueo de capitales. Con este supuesto, el fiscal Javier Caraballo intervino las oficinas de los abogados en busca de información para corroborar las denuncias publicadas en medios de comunicación de todo el mundo. Según señala el documento que lo autorizó, el procedimiento tenía el propósito de ‘obtener y/o copiar toda la documentación física o electrónica que guardara relación con los hechos investigados y que establecen la posible utilización de la firma para encubrir o promover las actividades delictivas'.

Para el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la actuación es previa infracción de un derecho fundamental y defienden que aun cuando en el caso se hayan encontrado evidencias que vinculan a determinada persona, al haber sido denunciadas previa infracción de un derecho, no pueden ser lícitas. El CNA sostiene que las pruebas, si las hubiera, proceden de un ‘árbol prohibido' por lo que el fiscal no podría sustentar sus argumentos incriminatorios ante un juez.

El presidente de los abogados José Alberto Álvarez, acompañado del vicepresidente Juan Carlos Araúz y Herbert Young (representante del Colegio ante la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Intereses de Panamá) manifestó que la ‘firma está obligada a proporcionar información de las sociedades que están establecidas en el documento, pero la fiscalía no puede ir a ‘pescar' a ver qué encuentra en las computadoras. ‘Hemos acreditado que hubo una orden de allanamiento que no es específica. La explicación que estamos esperando escuchar es, por qué recopilaron toda la información de la firma si solo se enlistaban 16 empresas', cuestionaron los juristas.

La firma indicó, que ‘durante el allanamiento, la Fiscalía copió información del servidor de exchange (correos electrónicos), data, e información personal de los socios directores del bufete que no guardan relación con las sociedades objeto de la investigación'.

Por otra parte, Mossack Fonseca indicó a este diario que la diligencia de inspección ocular realizada por la Fiscalía Superior Especializada Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que lleva a delante una denuncia interpuesta por ellos mismos, determinó que la filtración de los documentos de la que han sido víctimas ‘responde a un ingreso indebido a la información privada de los clientes de la firma por terceras personas ajenas a la empresa, lo que comúnmente se conoce como hackeo'.

El documento que lo determina, dicen, lleva la firma de Ricaurte González, fiscal del caso.

El dato contrasta con los escenarios descritos por especialistas en seguridad cibernétic a, quienes apuntan que para haber recopilado los 11.5 millones de documentos sustraídos, el servidor infiltrado tuvo que haber estado conectado 126 días, las 24 horas continuas, tiempo que probablemente habría dado margen de reacción a la firma.

Otra consideración a tener en cuenta es que de señalarse que la filtración pudo salir de la propia firma, el hecho acarrearía demandas por negligencia y otras faltas por sumas incalculables.

El CNA añadió que existe mucha preocupación entre clientes locales y extranjeros ante la posibilidad de que se repita una situación similar con otros bufetes.

El gremio planteó también su preocupación frente al cumplimiento del secreto y confidencialidad que mantienen los juristas con sus clientes como parte del derecho y respeto a la intimidad, derecho que se comprometió a respetar la propia procuradora, Kenia Porcell.

‘Salvo contadísimas ocasiones, no estamos obligados a revelar el secreto profesional. Todos podemos ser investigados, pero hay reglas distintas cuando se trata de abogado-cliente, y esas reglas implican que el Ministerio Público debe ser cauteloso', recordó Álvarez.

El presidente añadió que con la legislación actual, si bien obliga a tomar nota de la información de los clientes y así lo hacen, es prácticamente imposible controlar lo que cada intermediario hace con las sociedades anónimas.

La relación abogado cliente está protegida por el secreto profesional que se enmarca en los convenios internacionales firmados por el país y jurisprudencia nacional.

En el manifiesto del CNA se solicita a la Asamblea Nacional legislar sobre el aumento de penas de cárcel en materia de violación a la intimidad.

Los abogados panameños anunciaron que van a compartir la situación que atraviesan con otros gremios internacionales en busca de su solidaridad.

Dictan medida cautelar de impedimento de salida del país a Saéz-Llorens

La Fiscalía Sexta Anticorrupción dictó la noche de este lunes, 18 de abril, la medida cautelar de impedimento de salida del país al el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens luego de indagarlo por el caso SAP durante más de siete horas.

A su salida de la diligencia, Sáez-Llorens aseguró que el informe de la CSS está lleno de irregularidades que pretenden vincularlo con supuestas anomalías, pero que presentó pruebas al fiscal que lo exoneran de responsabilidad.

Aseguró que los equipos de la empresa SAP fueron adquiridos en junio de 2009, cuando aún no era funcionario de la CSS.

DESCARGOS

Más temprano, el exfuncionario dijo que ha presentado toda la información relevante, “que una vez más deja en entredicho otro informe de auditoria que funcionarios de la Caja de Seguro Social están presentando”.

“Hemos podido refutar cada punto y dejar en claro que el producto SAP es bueno, que está instalado en más de 300 mil clientes”, destacó Sáez-Llorens.

También aprovecho para recalcar que unos auditores se atrevieron a decir en un informe que SAP era inoperante.

Sáez-Llorens explicó además a los medios que en la Fiscalía unieron dos expedientes que no tienen relación, el primero es el pago de las supuestas coimas y el segundo “un informe amañado” del Seguro Social.

Recalcó que a él no se le hacen cargos por el cobro de coimas.

El receso para almorzar concluyó a las 2:00 p.m. Tras eso las partes deberán seguir con la indagatoria en la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

El pasado 7 de abril, el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, formuló cargos y tomó indagatoria a 12 personas.

Por este investigación están detenidos Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, y Carlos Tasón, exdirector de Innovación y Transformación de la Caja de Seguro Social.

Cancillería presenta 15 proyectos a la Asamblea

La ministra encargada de Relaciones Exteriores, María Luisa Navarro, presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional 15 proyectos de ley para su debida discusión.

Los proyectos presentados están basados en asistencia judicial, convenios de cooperación, cultura y extradición.

Entre los proyectos sustentados están el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Asistencia Judicial entre los gobiernos de Panamá e Italia, firmado en Panamá el 25 de noviembre de 2013. Además presentó el Convenio entre los gobiernos de Panamá y de Cuba sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal, firmado en la Habana el 10 de agosto de 2015.

También se incluyó el proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado entre Panamá y República Dominicana sobre Asistencia Legal Recíproca en materia penal, firmado en Santo Domingo el 18 de noviembre de 2015.

Navarro también presentó el proyecto de ley por la cual se aprueba la Extradición entre Panamá y el Gobierno de Italia, hecho en la ciudad de Panamá el 25 de noviembre de 2013 y el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Extradición entre el Panamá y dominicana, hecho en Santo Domingo el 18 de noviembre de 2015.

Otro de los documentos llevados a la Asamblea es el que aprueba el Acuerdo entre Panamá y Perú sobre cooperación en materia de Producción, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas y Delitos conexos, suscrito en Lima el 13 de febrero de 2014.

Así también entre otros proyectos presentó el que aprueba el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso 1930 No.29 adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, firmado el 11 de junio de 2014 y el proyecto que aprueba el Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambiental de los Buques 2009, hecho en Hong Kong el 15 de mayo de 2009.

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PROYECTOS A LA ASAMBLEA

Ministra encargada de Relaciones Exteriores llevó 15 proyectos de ley a la Asamblea Nacional

Los proyectos presentados están basados en asistencia legal en materia pena, otros son convenios de cooperación, cultura y de extradición.

Los convenios y tratados pendientes de aprobación de la Asamblea están firmados con Italia, Cuba, República Dominicana, Hong Kong y su hija en persona.

Exministro Guillermo Ferrufino y su esposa, llamados a juicio

El Juzgado Undécimo de Circuito Penal de Panamá dictaminó llamar a juicio al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y a su esposa Milena Edith Vallarino de Ferrufino, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.  

El juez Eduardo De La Torre López determinó que se acreditó en el expediente que ambos tienen un patrimonio "no justificable".  

Asimismo, el juzgado dispuso sobreseer provisionalmente de los cargos a Amnelis Morales Pastorizo, Miguel Angel Herera Marcos, Martha Elyna Herrera Marcos, Gaston Enrique Regis Ramos y Roberto Augusto Delgado Herrera.  

Ferrufino dirigió la cartera del Ministerio de Desarrollo Social durante los cinco años de la administración de Ricardo Martinelli (julio 2009-junio 2014).  

CNA cuestiona labor del MP al allanar bufete Mossack Fonseca

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) cuestiona la labor de la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, que allanó la firma Mossack Fonseca y retiro todos los servidores.

En conferencia de prensa el CNA destacó que ninguna autoridad panameña está autorizada para vulnerar el secreto entre el abogado y su cliente.

Resaltaron que las investigaciones dentro del Estado deben ceñirse en los parámetros legales. En cambio la Procuraduría allanó la firma Mossack Fonseca para ver qué pescaba, hecho que repudian los abogados.

Afirman que debió existir un requerimiento puntual por parte de la Fiscalía.

Llaman a juicio a Ferrufino y su esposa por enriquecimiento ilícito

El Juzgado Undécimo de Circuito Penal de Panamá, llamó a juicio al exministro de Desarrollo Social (MIDES), Guillermo Ferrufino y a su esposa Milena Vallarino de Ferrufino, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

El juez la causa Eduardo De La Torre López, concluyó que “tanto Ferrufino como su esposa, conjuntamente tienen patrimonio no justificable de acuerdo a sus ingresos”.

Rechazan cambio de medida

Respecto a la solicitud del cambio de medida cautelar a favor del exministro, esta fue rechazada y tendrá que seguir en detención preventiva.

De La Torre López, también dispuso sobreseer provisionalmente de los cargos que le fueron endilgados a Amnelis Morales Pastorizo, Miguel Angel Herera Marcos, Martha Elyna Herrera Marcos, Gaston Enrique Regis Ramos y Roberto Augusto Delgado Herrera; adicional levanta las medidas cautelares impuestas a los mismos.

Tribunales rechazan casos de la dictadura militar en Panamá

Más de la mitad de los casos de la dictadura militar enviados a los tribunales de justicia han sido archivados, sobreseídos y declarados nulos. 

Esto se desprende de un informe emitido por la Fiscalía Primera Superior y que fue entregado al Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá–Héctor Gallego.

Según el informe, 47 de los 81 casos analizados por la fiscalía han sido archivados o sobreseídos.

Por otro lado, la fiscal primera superior, Geomara de Jones, reveló que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciará esta semana el cotejo de las muestras de ADN de unos 60 restos óseos que se encuentran en esa entidad, con las muestras biológicas de los familiares de las víctimas.

De Jones detalló que su despacho analiza solicitar la reapertura de algunos de estos casos.

CASOS DE LA DICTADURA, ARCHIVADOS

Un informe de la Fiscalía Primera Superior del Ministerio Público revela que 47 de los 81 procesos judiciales de personas muertas o desaparecidas durante la dictadura militar han sido sobreseídos, prescritos o archivados por parte de los tribunales de justicia.

En ese sentido, la fiscal primera superior Geomara Guerra de Jones reveló que el informe levantado por su despacho corresponde a casos en los que existe un registro detallado de los procedimientos judiciales seguidos, pero que hay un grupo de unos 35 casos que por no tener detalles están siendo objeto de una búsqueda pormenorizada para conocer la decisión judicial adoptada.

De Jones dijo que el informe con el recuento de los casos con procesos judiciales fue enviado por el Ministerio Público a la Cancillería, luego de que en octubre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogiera una denuncia contra el Estado panameño por denegación de justicia.

La denuncia fue presentada por el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa- HG).

La funcionaria detalló que el informe contiene la última actividad judicial registrada por los tribunales de justicia y la decisión judicial que se adoptó en cada caso en particular.

A la vez, explicó que su despacho se encuentra analizando cada uno de estos expedientes para determinar la posibilidad de solicitar la reapertura de las investigaciones.

Recalcó que los casos en los que la desaparición o muerte puede ser calificada como un delito de lesa humanidad tienen una mayor posibilidad de ser reabiertos, ya que Panamá ratificó la Convención sobre Desapariciones Forzadas de Personas, que fue emitida por la Convención Americana por los Derechos Humanos, de la cual el Estado panameño es parte.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se alegan desapariciones forzadas, la obligación de investigar del Estado subsiste hasta tanto se tenga conocimiento del destino de la víctima o del lugar en donde se encuentran sus restos.

En la denuncia presentada por Cofadepa-HG ante la CIDH se establece que de los 116 muertos y desaparecidos durante la dictadura, por lo menos 39 califican como víctimas de desapariciones forzadas.

Igualmente, reportan un total de 70 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército panameño, y que en la mayoría de los casos, la acción judicial fue suprimida por parte de las autoridades judiciales.

Al respecto, la fiscal de Jones argumentó que en algunos de estos casos será muy difícil obtener testimonios o pruebas, ya que algunos de los testigos pueden haber fallecido o tienen una edad muy avanzada.

No obstante, detalló que aún existen documentos en los que se puede apoyar una investigación judicial que puede dar resultados y que ese esfuerzo se realizará en apego a la ley y a la Constitución Nacional.

POCAS CONDENAS

En el informe entregado por la fiscal a los miembros del Cofadepa-HG y a la Cancillería se observa que solo en ocho de los casos se produjeron sentencias condenatorias.

Entre estos se encuentran los procesos seguidos a la condena aplicada a Abundio Moreno por la desaparición de Everett Clayton Kimble Guerra. En este caso se encuentra prófugo el exmilitar Aristóteles García.

Mientras que en el caso del exgeneral Manuel Antonio Noriega, el Tribunal Superior de Chiriquí aún no ha tomado una decisión.

También está la condena a 12 años de prisión aplicada a Rosario Guevara y Juan Rodríguez por la desaparición de Jerónimo Díaz, cuyos restos fueron encontrados en la isla penal de Coiba en el año 2003, tras permanecer 30 años desaparecido.

En enero de 1995 se condenó al exmilitar Ceferino Concepción por la muerte de Daniel Simone Hernández.

Se reseña la condena de 20 años aplicada a Noriega por la muerte del capitán Moisés Giroldi en el año 1989.

Noriega también fue condenado por la muerte de Hugo Spadafora Franco y por la denominada masacre de Albrook Field, y mantiene un proceso por la desaparición de Heliodoro Portugal.

Entre otras de las sentencias condenatorias está la aplicada al exmilitar Jorge Eliécer Bernal por la muerte del dirigente obrero Sixto ‘Yito’ Barrantes, muerto en 1986.

Igual está la dictada contra el exmilitar Olmedo Espinoza por el asesinato del sacerdote Nicolás Van Kleef, asesinado en mayo de 1989.

En el informe se hace referencia a la sentencia condenatoria aplicada a tres exmilitares por la muerte de nueve militares durante una intentona de golpe militar a Noriega en el año 1989.

INICIAN PRUEBAS DE ADN

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) inició el proceso de comparación de las muestras de ADN extraídas a familiares de los desaparecidos, con los restos óseos que se encuentran en la sede de esa entidad desde el año 2004, cuando fueron entregadas por miembros de la Comisión de la Verdad para su custodia y análisis.

Se informó que la fiscal de Jones remitió al Imelcf varios oficios en los que pide la práctica de las pruebas de ADN para identificar a posibles víctimas de la dictadura.

Sin embargo, algunos expertos estiman que en la mayor parte de los restos que se encuentran en el Imelcf no se podrá extraer ADN para cotejarlo con el de los familiares de las víctimas.

El pasado jueves Cofadepa-HG hizo pública la decisión de la CIDH de admitir una denuncia contra el Estado panameño y dar un plazo de seis meses para que ambas partes alcancen un acuerdo amistoso, o de lo contrario el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El informe emitido por la CIDH revela que el Estado panameño no cumplió con su deber de investigar y ubicar los restos de las víctimas de desapariciones forzadas.

Además de la existencia de un retardo injustificado en la tramitación de las causas penales de 39 personas, cuya desaparición es considerada como un delito de lesa humanidad.

Por su parte, Maritza Maestre, vocera del Cofadepa-HG, aseguró que este es el momento para que el Estado panameño tome la decisión de esclarecer los hechos ocurridos en la dictadura, y levantar el manto de oscuridad que existe respecto a los responsables de los crímenes cometidos.

Maestre detalló que ahora se iniciará un proceso de consulta con los familiares de los desaparecidos sobre la recopilación de pruebas y testimonios para eventualmente llevarlos a la CIDH, y así iniciar un proceso judicial para lograr un resarcimiento moral y económico.