Alberto Vallarino acude a la Fiscalía para rendir declaración jurada

A las 8:30 a.m llegó a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, para rendir declaración jurada por el escándalo de la compra de radares a Finmeccanica, por $125 millones.

Vallarino había presentado la semana pasada un certificado de incapacidad a la fiscal Zuleyka Moore, por lo que estaba pendiente de la declaración jurada.

Por este caso, la fiscalía formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exministro de Seguridad José Raúl Mulino y al exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz.

Audiencia por peculado

El Juzgado Decimoquinto Penal efectuará hoy la audiencia preliminar del proceso por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).  Pese a que aún sigue prófugo uno de los nueve acusados: Adolfo Chichi de Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.

Una auditoría de la Contraloría reveló que la lesión patrimonial en este caso sumaría $44.9 millones. El contrato de la comida deshidratada fue otorgado en el gobierno anterior a la empresa Lerkshore International Limited.

La audiencia está programada para las 8:30 a.m. en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior.

El acto fue postergado el pasado 21 de octubre, debido a que Edna Ramos, abogada de Chichi De Obarrio, presentó un recurso legal pidiendo la ampliación de la investigación y que la audiencia se llevara a cabo en la fecha alterna. Posteriormente, la abogada se retiró y el juez Leslie Loaiza suspendió la audiencia.

El artículo 2268 del Código Judicial dice que la audiencia no podrá celebrarse con la ausencia del abogado defensor, aunque sean varios los imputados. Además, indica que solo podrá ser pospuesta una sola vez y que para la segunda fecha se designarán defensores públicos de oficio en caso de que se ausenten los abogados particulares. De Obarrio está fuera del país desde el pasado 25 de diciembre.

Tres de los imputados, el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el exjefe de Nutrición de la entidad Ángel Famiglietti y el empresario Rubén De Icaza, tienen medida de casa por cárcel. Los otros cinco, la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas) y las exviceministras Marta Susana de Varela (Desarrollo Social) y María Fábrega (Presidencia), tienen país por cárcel.

Más de 22 casos pendientes por corrupción judicial

La red de corrupción desmantelada hace un par de semanas en la Corte Suprema de Justicia no es algo nuevo y cada día queda más en evidencia que es solo la punta del iceberg.  Aseguró el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, quien reveló a La Estrella de Panamá que hay por lo menos 22 investigaciones en este sentido.

Lo más grave es que las máximas autoridades del judicial tienen conocimiento de ello, dijo Álvarez.

La aseveración toma fuerza luego de que Álvarez revelara que el magistrado presidente de este órgano del Estado, José Ayú Prado, habría interpuesto 22 denuncias contra funcionarios judiciales.

‘Apenas se conoce la primera de las 22 que presentó Ayú Prado', afirmó.

De las 22 denuncias interpuestas por el presidente de la Corte, solo se ha conocido que han actuado en una de ellas. ‘Hay que preguntarle al Ministerio Público por el resto', añadió Álvarez.

En la primera actuación del Ministerio Público (MP) al respecto, un total de 13 personas —entre particulares y funcionarios del Judicial— fueron aprehendidas.

La denuncia la interpuso, en agosto, el presidente del Judicial, José Ayú Prado.

Estas personas son investigadas por supuestas negociaciones de fianzas, retención de boletas de captura, manipulación de fechas de audiencias y sobornos a jurados de conciencia a cambio de pagos de ‘coimas', según informa un comunicado del MP.

Entre los acusados hay notificadores, asistentes de magistrados, escribientes, secretarias y agentes de seguridad del Segundo Tribunal Superior Penal, la Oficina de Descongestión Judicial y los juzgados Primero y Décimo Sexto Penal.

El presidente del CNA pidió a las autoridades del MP agilizar las investigaciones y al Ejecutivo, dotar de mayores recursos al Judicial; de lo contrario, asegura, este tipo de situaciones se repetirán.

Álvarez habló de la existencia de un ‘cuartito'. El día del allanamiento, dijo, no se encontraba la llave y cuando se logró abrir, se percataron de que allí reposaban varios expedientes. Según Álvarez, en ese lugar se ‘escondían' los expedientes que los funcionarios no querían que se procesaran.

Para desmantelar la red en la Corte fueron necesarias acciones de seguimiento de las personas y grabaciones.

Las investigaciones arrojaron que tres abogados están involucrados, según información de Álvarez.

El presidente del CNA pidió acelerar las investigaciones para conocer quiénes son los responsables.

No dejaría que el Presidente influya en mis decisiones

El primer candidato en ser entrevistado por la  Comisión de Estado por la Justicia para uno de los dos puestos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue César A. Moreno Almanza, de 46 años de edad.

El intercambio con los miembros de la comisión comenzó a las 8:00 a.m. y se extendió por dos horas.

Moreno Almanza resumió su trayectoria laboral en dos periodos: su labor de 16 años dentro del Órgano Judicial -donde comenzó como notificador y llegó a estar a cargo de la fundación de la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles- y el ámbito privado.

En su etapa en la fiscalía, contó que ganó a favor del Estado panameño un caso entablado por Nations Energy Corporation en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial, por 60 millones de dólares.

En el ámbito privado contó que ha defendido a empresas de seguros, bancos, empresas de valores, industriales y construcción.

En la audiencia pública el abogado anunció que renunciaría a las prerrogativas que tienen los magistrados de la Corte, como el derecho a importar vehículos sin aranceles o los 100 galones de gasolina al mes.

Al momento de ser interrogado sobre cómo reaccionaría si lo llama el Presidente de la República para hablar sobre un caso, Moreno señaló inicialmente que atendería la llamada "como la de cualquier otro ciudadano".  

Más tarde, al ser repreguntado por este mismo asunto, dijo que no dejaría que el Presidente influyera en un caso que él lleve. "No tengo compromisos ni políticos ni comerciales", precisó justificando su decisión de no pertenecer a ningún grupo de la sociedad civil o gremio profesional, como el Colegio Nacional de Abogados.

Se comprometió a rendir cuentas al país sobre sus funciones "periódicamente, semestralmente y anualmente".

Moreno admitió no poseer estudios en derechos humanos ni en leyes indígenas, ni haber escrito libros de derecho durante su carrera. Manifestó además que no dejaría que sus asistentes redactaron sus fallos sino que lo haría él mismo.

Al ser preguntado sobre la reapertura del caso Cemis, el candidato a magistrado señaló que debería estudiar primero el expediente para tomar una decisión. 

En la entrevista, transmitida en vivo a través de prensa.com, participa el procurador general de la Administración, Rigoberto González, quien también coordina la comisión; la diputada Ana Matilde Gómez (en representación de la Asamblea Nacional); Carlos Lee (Alianza Ciudadana); la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell; el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, y el defensor adjunto del Pueblo, Javier Mitil. 

Los 10 finalistas se disputan las vacantes que dejarán Harley Mitchell, el próximo 31 de diciembre, y Víctor Benavides, a quien también se le vencía su plazo, pero que renunció en junio pasado en medio de un proceso judicial en su contra. 

No respondo a ninguna presión María Eugenia López

María Eugenia López es la segunda de 10 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ha sido entrevistada por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

“No respondo a ninguna presión”, aseguró María López al referirse a su trabajo en el Tercer Tribunal Superior de Justicia, de modo que ha tocado temas de “alto perfil”.

Resaltó que jamás ha sido una funcionaria con mora en su despacho y que se ha ganado sus puestos, a través de concursos democráticos.

“Mi desempeño ha sido apegado a la ley y a la constitución”, dijo la postulada a aspirante del Órgano Judicial.

La aspirante a magistrada de la CSJ considera que la Ley de Carrera Judicial ayudará a reducir la mora judicial, porque todos los funcionarios judiciales tendrán que ser evaluados y tendrán que cumplir con los términos.

Agregó que se siente capacitada para desempeñarse en cualquiera de las dos salas.

López destacó que recibió una invitación para compartir puntos de vista con otras organizaciones; además de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

Colegio de Abogados protesta por “revisión paralela” del Movin

El Colegio de Abogados (CNA) amenazó ayer con abandonar la mesa de consultas para la selección de dos nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, apenas dos días antes de que ésta empiece a sesionar.

Según la organización, el Movimiento de Independientes (Movin) ha estado organizando consultas ‘paralelas' con los diez candidatos a ocupar las plazas judiciales, maniobra que ha considerado como ilegítima, y que compromete al proceso de consultas.

‘Es posible que los candidatos a magistrados no conozcan que el Órgano Ejecutivo ha consultado de manera oficial a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia', insistió el gremio, en un comunicado.

El Movin se ha declarado sorprendido por la advertencia de los abogados, al considerar que el proceso de consultas debe ser ‘incluyente y abierto'.

Antonio Saad, uno de los voceros de la organización, explicó que habían decidido aplicar un sistema de ‘evaluación de competencias' que permita valorar a los candidatos más allá de sus títulos, sino con conducta, su independencia de criterio y su experiencia.

‘Se trata de recelos absurdos, y además es antidemocrático si pensamos que la gente debe involucrarse en el proceso. Al final, la decisión estará en manos del Ejecutivo', agregó Saad.

La idea del Movin había sido acuerpada el fin de semana pasado por otras cinco organizaciones, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental, poco después de que el Ejecutivo intentase sumarla a la lista de organizaciones que se encargarían de estudiar el perfil de los aspirantes. La inticiativa fracasó por las críticas de la oposición, que cuestionaba una supuesta cercanía entre el oficialismo y el Movin, que apoyó al presidente Juan Carlos Varela y al partido Panameñista.

Despejando dudas, la Procuraduría de la Administración, que coordina el proceso

De consultas, ha asegurado que los únicos que podrán recibir los cuestionarios para los aspirantes a las plazas en la Corte son la Alianza Pro Justicia, el propio Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la Nación y el Comité Ecuménico. Las consultas con los posibles magistrados se extenderán hasta el viernes.

Los dos elegidos deberán ser ratificados por la Asamblea, en las sesiones extraordinarias de diciembre.

Procurador de la Administración avala más consultas ciudadanas

El proceso de selección de los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que reemplazarán a Harley Mitchell y Víctor Benavides a partir de enero de 2016, empieza a generar polémica.

Esto es así, luego que ayer el Colegio Nacional de Abogados (CNA) divulgó un comunicado en el que señaló que “con suma preocupación hemos recibido información en la tarde de hoy, que el grupo Movin está llevando consultas a la lista de los 10 candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia de manera paralela a las entrevistas que realizará la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia a partir del próximo lunes”.

Pero eso no es todo, el gremio de abogados también amenazó con retirarse del proceso si se mantiene esta situación, ya que “es posible que los candidatos a magistrado no conozcan que el Órgano Ejecutivo a quien de manera oficial ha consultado es a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia”.

Esta no es la primera vez que el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, manifiesta su rechazo a la participación de Movin en este proceso.

El 22 de octubre, en el diario Panamá América, se publicó una nota en la que el abogado dijo que “si a Movin se le va a equiparar al Pacto de Estado por la Justicia, el Colegio se retira y no vamos a avalar esa consulta” haciendo referencia a una misiva enviada por Movin el 12 de octubre pasado, al procurador de la Administración, Rigoberto González, en la que solicitaba formar parte de la Comisión de Estado por la Justicia. “Hemos hecho un público llamado a que el Pacto se abra a la participación ciudadana de otras organizaciones y gremios y en ese sentido, […] participar en las reuniones que ya se adelantan”.

CONVOCATORIA DEL EJECUTIVO

La Secretaría de Comunicación del Estado, mediante un comunicado fechado el 11 de octubre, llamó a la participación ciudadana en el proceso de escogencia de los dos nuevos magistrados de la CSJ. En dicho documento expresa que “Una vez se elabore esta lista con un máximo de 10 candidatos, se someterá la misma a un proceso de consultas con la sociedad civil (Pacto de Estado por la Justicia, Movimiento Independiente por Panamá-Movin- y el Colegio Nacional de Abogados) a fin de que den a conocer sus observaciones sobre los respectivos candidatos”.

De acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo, el pasado domingo 15 de noviembre, Movin y otras cinco organizaciones ciudadanas, entre ellas, Agentes por la Paz Electoral, el Centro de Incidencia Ambiental, el Centro de Innovación y Acción Social, el Consejo Nacional de Organización Comunitaria, Espacio Encuentro de Mujeres -en una conferencia de prensa- se detallaron que a finales de este mes se harán recomendaciones al Ejecutivo sobre los 10 candidatos a magistrado, basadas en las competencias y criterios del perfil que han propuesto. Entre ellas mencionan: independencia de criterio; firmeza; valentía para atender y resolver temas críticos y comunicarlos de manera efectiva; buen juicio; madurez y balance.

MAYOR APERTURA

Ayer, tras conocer la posición del presidente del CNA, el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, afirmó que los grupos de la sociedad civil que quieran entrevistar a los 10 aspirantes para ocupar el cargo de magistrado “están en la libertad de hacerlo”.

“Si otras agrupaciones dentro de lo que implica un sistema democrático quieran citar o convocar a los candidatos y estos quieran asistir, la Comisión de Estado por la Justicia no puede impedirlo. Eso es parte del sistema democrático”, precisó.

Hizo hincapié en que la Comisión de Estado por la Justicia sí recibió un mandato oficial del Ejecutivo al entregarles la lista de los 10 preseleccionados para ocupar las vacantes en la Corte y para entrevistarlos y “vamos a cumplir ese mandato”.

DEFENSA

En tanto, Annette Planells, de Movin, confirmó que se reunirán con los aspirantes para validar sus capacidades.

Dijo estar sorprendida por la postura del CNA, la cual calificó como una “actitud antidemocrática” al querer limitar la participación de ciudadanos en un proceso abierto por el Ejecutivo y en el que ninguna organización debe tener la voz de decir quién puede o no participar.

Planells informó además que tras reunirse con los candidatos publicarán sus consideraciones y las remitirán al Órgano Ejecutivo.

Tribunal ordena acumular causas por “Cobranzas”

La fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, se hará cargo de las investigaciones por las irregularidades en la contratación y los pagos ilegales a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA).

Así quedó establecido en una orden del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que decretó la acumulación de los expedientes, solicitada por la defensa el exdirector de Ingresos Luis Cucalón.

Sterling verá el caso porque fue ella a quien la Procuraduría de la Nación asignó el primero de los expedientes relacionados con CISA.

El Ministerio Público, confirmó que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, deberá transferir su expediente a Sterling.

El 19 de enero de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) interpuso una denuncia contra Cucalón, por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos para favorecer la contratación de CISA. La querella fue acogida en la Fiscalía Primera Anticorrupción. Posteriormente, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción acogió otra denuncia por el cobro ilegal de comisiones ($47.1 millones) por parte de la compañía, contratada el 25 de agosto de 2010.

En la Fiscalía Cuarta Anticorrupción también reposa otra denuncia contra Cucalón, por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción relacionados a la operación de CISA.

La solicitud de acumulación de causas procede cuando existen más de una demanda relacionada en distintos despachos.

Recientemente, la fiscal Morcillo admitió otro recurso de la defensa de Cucalón, que advertía la improcedencia de tomar testimonios al ministro del MEF, Dulcidio De La Guardia, y a su director de Ingresos, Publio Cortés, por cuanto estos funcionarios podrían ser responsables de los mismos delitos que se imputan a Cucalón, ya que entregaron los últimos cinco pagos ($7 millones) a la recaudadora, conociendo las denuncias contra la empresa recaudarora.

Recientemente, Morcillo solicitó una prórroga en la investigación y se le concedió un tiempo de entre 4 y 6 meses.

En proceso desafuero a ex primera dama de la República y su hijo

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, será el encargado de analizar el levantamiento del fuero penal electoral a la exprimera dama Marta Linares de Martinelli, tras la solicitud presentada por el Ministerio Público.

A Linares de Martinelli se le menciona -en calidad de testigo- en un expediente que instruye la Fiscalía Primera Anticorrupción, relacionado con la repartición de bolsas de comida navideña, adquiridas, presuntamente de forma irregular, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En ese sentido, el pasado lunes, la Secretaría General del TE la notificó de la petición del Ministerio Público.

La fiscalía inició la investigación, luego de una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en un contrato, por un monto de $5 millones, firmado en 2013 por el entonces director del PAN Rafael Guardia Jaén –detenido en el centro penitenciario El Renacer–, y que reposa en los registros de la Contraloría General de la República.

Le corresponderá a Pinilla evaluar las apreciaciones que emitan los abogados de la esposa del expresidente Ricardo Martinelli y resolver si le levanta o no el fuero.

La ex primera dama ha informado que está dispuesta a colaborar con las averiguaciones.

La Secretaría General del TE también notificó del desafuero, pero por edicto, a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del exmandatario Martinelli y de Marta Linares de Martinelli, ambos fuera del país.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó el desafuero de Martinelli Linares por el caso de supuestas anomalías en el contrato del bingo televisado Buko Millonario.

En esta causa –por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales– se analiza el contrato suscrito entre el Estado y representantes del Grupo de Inversión Mundial, S.A.

La supuesta vinculación de Martinelli Linares surge tras su relación con San Cristóbal Ltd., que poseía el 55% de las acciones de Grupo de Inversión Mundial, S.A.

Fiscal pide auditar contrato de radares

La fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, informó ayer que solicitó a la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, auditar el contrato suscrito en 2010 entre el Estado panameño y la empresa Selex.

Moore explicó que dicha petición guarda relación con la investigación que adelanta su despacho por la ejecución del referido contrato durante el gobierno pasado.

Y es que, según precisó, hasta ahora se desconoce cuál sería el monto de una probable lesión patrimonial al Estado tras la ejecución del convenio, toda vez que se comprobó que los equipos no cumplen la función esencial que motivó su adquisición: la detección de lanchas rápidas usadas por el narcotráfico.

La fiscal también informó que pidió información a las autoridades judiciales de Italia sobre los procesos adelantados en ese país respecto a posibles actos de corrupción en la venta a Panamá de los 19 radares.

La funcionaria detalló que la investigación del caso en Panamá está en la fase de análisis del contrato.

Según su criterio, se trata de “una investigación compleja”, que debe ser manejada con discreción para garantizar el respeto de los derechos de los investigados.

Dijo que algunos de los imputados han solicitado el cambio de la medida cautelar de detención preventiva por una menos severa, pero aún no ha decidido.

En este caso se imputó cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y exviceministro de Seguridad Pública Alejandro Garuz, quien se encuentra en la cárcel El Renacer mientras también se le investiga por el caso de los pinchazos; y al exministro de Seguridad José Raúl Mulino, quien está detenido.

El 11 de este mes, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu rindió una declaración jurada ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción y responsabilizó al expresidente Ricardo Martinelli de gestionar el contrato con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.