El Ministerio Público ha prometido ‘ayudar' a cinco fiscalías de Centro y Sudamérica a determinar si ciudadanos de sus respectivos países blanquearon dinero a través de empresas creadas y gestionadas por el cuestionado bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que enfrenta una investigación nacional por su negocio de sociedades offshore . Según la procuradora Kenia […]
A inicios del mes de diciembre próximo, del 1 al 4, se realizará la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés). El director de Organismos y Conferencias Internacionales, Max José López, se reunió ayer con el director y la gerente de la IACC, Roberto Pérez-Rocha y Paula O'Malley, respectivamente, así como con la […]
La lista de paraísos fiscales y Estados que ofrecen servicios corporativos internacionales incluye unos 70 países, entre los más llamativos aparecen: Luxemburgo, Países Bajos (Holanda), Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos (Miami, Delaware, etc.). En el mismo negocio aparecen antiguas colonias europeas, como Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Antillas […]
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional considerará algunas denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la comisión, el diputado oficialista Jorge Iván Arrocha, convocó hoy a sus colegas para analizar las denuncias y para la ratificación de Marion Elibeth Lorenzetti Cabal como magistrada abogada principal del Tribunal […]
La Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó una asistencia judicial a Colombia, para que le comparta detalles sobre la empresa Robotec Colombia, que tenía la Representación de Hacking Team en Panamá y que habría recibido desembolsos por la compra de equipos para interceptar comunicaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Una fuente judicial que pidió la reserva de su nombre confirmó […]
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sostuvo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca. “A todos les he dicho que el Ministerio Público brindará toda la colaboración pertinente”, dijo Porcell, al mediodía de este miércoles 13 de abril, cuando se […]
El Ministerio Público (MP) allanó ayer por más de 11 horas las oficinas de Mossack Fonseca (MF), en busca de datos sobre el posible uso de la firma para “encubrir o promover actividades ilícitas” luego de que se divulgara una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas irregulares de sociedades offshore a través del […]
El Gobierno se abrió a la posibilidad de reformar el sistema financiero del país, como una estrategia para aplacar las presiones mundiales que han generado las filtraciones sobre las sociedades offshore que la firma Mossack Fonseca ha constituido en los últimos 40 años. El presidente Juan Carlos Varela allanó este martes el camino a los […]
La destrucción del fuerte de la isla de Lomboko, frente a las costas africanas, simbolizó la nueva posición de la humanidad sobre una actividad económica muy rentable y lucrativa, actividad que generó grandes fortunas e influyó en el desarrollo de muchos países. Aunque era un negocio que generó cierto recelo entre los más piadosos, siempre […]
Las múltiples ramificaciones que han brotado por la reciente publicación (de dudosa legalidad) de los datos confidenciales de clientes internacionales de la firma forense Mossack Fonseca & Co., nos hacen perder de vista las distintas partes que conforman este embrollo: su divulgación, su motivación y sus efectos y consecuencias. Su divulgación mundial, bajo el nombre […]