Investigan Más Cuentas En Caso De Blanqueo
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada examina nuevas cuentas bancarias dentro de la investigación por blanqueo de capitales relacionadas con cuentas ligadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, en la que se le han imputado cargos a unas 12 personas, entre ellas al exvicepresidente Felipe Virzi.
Una fuente ligada a la investigación detalló que las cuentas pertenecen a las personas y sociedades objeto de la investigación por efectuar supuestas transacciones a cuentas de Moncada Luna.
La Fiscalía le sigue el rastro a cuentas bancarias que podrían estar relacionadas a empresas que fueron beneficiadas con contratos para la ejecución de obras durante la presidencia de Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia.
En esta investigación la Fiscalía mantiene cauteladas 15 cuentas por un monto de 1.4 millón de dólares. También se solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República para establecer si existió sobreprecios en las obras contratadas por el Órgano Judicial durante la presidencia de Moncada Luna.
Por esta investigación la Fiscalía mantiene bajo detención preventiva a los empresarios Jorge Espino y Julián París, de la sociedad Conceptos y Espacios; María Gabriela Reyna (detenida), de la firma Reyna y Asociados, S.A. y a Humberto Juárez.
En tanto, el exvicepresidente Virzi tiene medida de casa por cárcel y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna, tiene impedimento de salida del país.
La Fiscalía ordenó la conducción de Francisco Filiú y Óscar Rivera, ligados a la sociedad Omega Engineering, y de Mauricio Ortiz, de la Constructora P&V, S.A. Estos deben ser indagados esta semana.
También, la Fiscalía pidió a la Interpol la captura -con fines de extradición- del empresario Ricardo Ricky Calvo, de quien se sospecha movió dineros a Moncada Luna.