Con clientes en todo el mundo atendidos a través de 42 oficinas filiales en una treintena de países, la firma de abogados Mossack Fonseca organizó una red de servicios que las autoridades de Brasil y Panamá investigan por supuesto lavado de dinero. En ese entramado, que presenta en un elaborado esquema la Superintendencia Regional de […]
El negocio de las reaseguradoras cautivas era uno de tantos que tenía la firma Mossack Fonseca. La firma, no obstante, al no contar con licencia para este negocio, contrataba los servicios de seguros Ducruet para ofrecer a los clientes la posibilidad de contar con un seguro de poca siniestralidad y hasta cierto punto recuperar el […]
En la cuenta bancaria que mantenía la firma Mossack Fonseca en un banco de la localidad no ha entrado dinero de procedencia ilícita, asegura la defensa de los socios principales de la firma, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack. Guillermina McDonald, del equipo de abogados que representa a los fundadores de la firma protagonista de los […]
En estos días se han suscitado significativos ‘escándalos’, tanto en el sector gubernamental como en el privado. Mi mentor en Relaciones Públicas, se llamaba Humberto López, un colombiano brillante, orador extraordinario y persona de encantadora personalidad (quien temo que ya pasó a mejor vida, pues era mucho mayor que yo y no he vuelto a […]
El espíritu original de crear las comarcas en Panamá fue preservar esas áreas para los compatriotas de etnias originarias, a fin de que no se le alteraran su cultura y su forma de vivir. La realidad es que las comarcas hoy parecen un país dentro de otro país, pues los indígenas aplican sus leyes y […]
Los abogados defensores de los señalados en el caso Odebrecht ya pueden tener acceso al expediente. Ayer, viernes 24 de marzo, finalizaron los treinta días preceptivos para mantener la reserva de la investigación a efectos de capitalizar la información. La Fiscalía Especial Anticorrupción, que está a cargo de Tania Sterling, con base en el artículo […]
La defensa de los abogados Ramón Fonseca y Jurgen Mossack rebatieron los señalamientos efectuados por la Fiscalia Segunda Contra el Crimen Organizado que acusa a sus clientes de blanqueo de capitales. Guillermina McDonald, defensora de la firma Mossack Fonseca & Co., indicó que la Fiscal no ha sido capaz de demostrar el delito que basa […]
‘Tenemos un caso sólido’, aseguró ayer en rueda de prensa Rómulo Bethancourt, fiscal superior Contra el Crimen Organizado, sobre el caso abierto para determinar la participación de una firma de abogados panameña en la investigación por corrupción sistémica denominado ‘Lava Jato’ que se inició en Brasil. Con ayuda de las autoridades de ese país y […]
El presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, Héctor Valdés Carrasquilla, informó ayer que el proyecto de ley 465 será devuelto al pleno para que el diputado proponente, Noriel Salerno, solicite su retiro. HÉCTOR CARRASQUILLA DIPUTADO Se trata del documento que proponía que los medios de comunicación realizaran un presunto […]
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, Hernán De León y José Luis Fábrega enfrentan una nueva causa penal por supuesto ‘abuso de autoridad, infracción de deberes de los funcionarios públicos y usurpación de funciones’. La denuncia, presentada ayer ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, incluye una solicitud […]